当前掩饰、隐瞒犯罪所得案件增多对构建和谐社会的影响及对策建议

李昭


　　近年来，随着商品经济的发展和物质文明的进步，掩饰、隐瞒犯罪所得案件呈逐步上升趋势。据统计：我院2006年受理公安机关移送审查起诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案件25人，占犯罪总人数的5%；2007年受理此类案件26人，占犯罪总人数的5.2%；2008年受理此类案件37人，占犯罪总人数的6.1%。犯罪总量和比重均较大，社会危害严重，不利于打击和惩治侵财犯罪，不利于社会和谐稳定，为此我们进行了专门调查分析，并结合检察职能提出对策建议。

　　一、掩饰、隐瞒犯罪所得案件频发对构建和谐社会的影响

　　（一）助长犯罪分子气焰，对侵财犯罪起到推波助澜的作用。以许某等人系列盗窃案为例，许某、于某某、李某等11人自2007年5至12月期间，先后在绵阳、遂宁、三台等地连续作案60余起，盗得摩托车、助力车122辆， 分别以100元至1000元的价格卖予他人，涉案金额达20余万元。犯罪分子触犯刑律，除受利益驱动外，还因有专门销售渠道、有专人负责销售，且“价廉物美”，很“抢手”，常“供不应求”，“市场前景”大，所盗赃物不愁销路，让犯罪分子没有后顾之忧，敢于铤而走险、疯狂作案。

　　（二）制造不稳定因素，影响人民群众生产生活。掩饰、隐瞒犯罪所得案件还常诱发破坏电力设备、公用电信设施等犯罪。以苏某某案为例，苏某某等8人先后在三台县柳池、观桥等地采用破坏性手段，盗窃电信、移动、联通等公司基站的变压器20余次，盗窃电力公司变压器10余次，盗窃村社或单位抽水站、抽水房变压器线及电动机10余次，共作案50余起，后赃物由陈德虎等人转移、销售给废旧收购店，直接经济损失19余万元。造成电信、移动等公司部分线路中断，部分乡村、工厂供电、供水中断的后果，怨声载道。

　　（三）增大打击犯罪难度，妨碍司法机关职能的发挥。司法机关及时、准确地打击犯罪，必须依靠确实充分的证据支持，而犯罪分子通过犯罪行为得到的财物更是至关重要的物证，对其正确定罪量刑也起着十分重要的作用，而掩饰、隐瞒犯罪所得的行为增加了打击犯罪的难度。仍以许某等系列盗窃案为例，破案后被盗窃的122辆赃车仅追回20余辆，其余车辆不知所踪，购赃人无从查找，增加了揭露犯罪，证实犯罪的难度，直接影响到打击犯罪的法律效果和社会效果。

　　（四）损害“三农”切身利益，影响农业生产活动。从本地来看，掩饰、隐瞒犯罪所得案件的犯罪对象，一般为五类：一是摩托车、助力车等机动车辆；二是手机、电脑等电子产品；三是通讯电缆、电线等设施组件；四是金银首饰等贵重物品；五是农村的耕牛、生猪等家畜。本地作为农业大县、全国粮食生产基地和生猪生产大县，耕牛、生猪对于农业生产和农民增产增收、维护粮食安全意义重大。如朱某某一案，谢某某、李某某等人先后在三台县芦溪、金石等地盗窃作案10余次，盗得耕牛23头，并由朱某某等人窝藏、转移至成都等地销售，严重影响了当地农民的生产活动，社会影响恶劣。

　　（五）阻碍正常二手商品交易，扰乱价值规律和市场秩序。商品经济发展关键在于商品流通和交换，而在构建节约型社会的今天，二手商品的交易，不但推动了产品流通和技术升级，也节约了资源，避免了浪费。而掩饰、隐瞒犯罪所得案件的增多，给正常的二手商品交易制造了麻烦，冲击了民商事活动所遵循的诚实信用原则，让有真实二手商品需求的人们因害怕买到“贼货”而不敢、不愿交易，一方面制约了二手商品市场发展，另一方面，仅按市场价的二分之一、三分之一甚至更低价格倾销的“贼货”，也扰乱了价值规律和市场秩序，最终将伤害到消费者自身利益。

　　二、对策建议

　　（一）加重犯罪成本，以矫正“贪小便宜”念头为核心，从源头和思想上遏制犯罪。从实践看来，掩饰、隐瞒犯罪行为人主观上并不主要是想阻碍司法机关追缴赃物和影响司法机关正常活动秩序，而是想通过窝藏、转移、收购或者代为销售的行为谋取金钱利益。比如通过窝藏、转移赃物获得好处费；通过代为销售赚取差价；通过购买远低于市场价的“贼货”变相获得利益。针对这一特点司法机关应“对症下药”，加重金钱利益、物质利益的惩罚力度。使犯罪分子在犯罪时充分衡量犯罪成本，考虑“值不值得”触犯刑律。检察机关针对该类案件应提出较高数额罚金的量刑建议，使犯罪分子认识到该行为构成犯罪，不但赃物被没收，还会处以比实物价值高的罚金，使其感到“不划算”，犯罪成本大，从而达到减少犯罪、预防犯罪的目的。

　　（二）加大打击力度，正确认识宽严相济政策精神，实现区别对待。随着宽严相济刑事司法政策在实践中的不断深入贯彻落实，一般认为掩饰、隐瞒犯罪所得案件属于犯罪情节轻微、人身危害性小、主观恶性不大的轻微刑事案件，大多适用轻缓刑事政策，却没有全面认识到其社会危害性较大，如得不到有效控制会滋生新的犯罪和矛盾。应当坚持区别对待原则，对有主动提出窝藏、转移、收购或代为销售赃物、多人多次、社会影响恶劣等情节的要坚决起诉并提出从严量刑建议，防止惩治力度不够，放任犯罪。对于有购赃自用、赃物价值不大、初犯、偶犯等情节的，应从宽处理。对作不起诉处理的要纳入社区矫正的范围，矫正其错误思想，并通过社区的形式进行法制教育，达到个别预防和普遍教育的目的。

　　（三）加紧法制宣传，引导人民群众正确认识犯罪、远离犯罪，达到预防犯罪的目的。据调查发现，大多数掩饰、隐瞒犯罪所得行为人不知道自己的行为已触犯刑律，并认为自己没有参与盗窃、抢劫等犯罪，赃物是不是他人通过违法犯罪所取得的与自己无关。针对这一情形，应广泛法制宣传活动，一是对此类犯罪尽量适用普通程序审理，公开开庭审理并有针对性的发表公诉意见，全面阐述其社会危害性，起到教育被告人和旁听群众的作用；二是结合实际深入案件多发地区的乡村、社区、学校进行普法宣传，引导人民群众形成正确的价值观念；三是结合有新闻价值的相关案例，在报刊杂志上刊登新闻稿件。

　　（四）加强专项整治，以规范二手市场、典当行、废旧收购站经营为重点，维护社会治安秩序。结合掩饰、隐瞒犯罪所得案件销赃的特点，司法机关应主动配合工商、税务等部门对此类犯罪多发场所进行专项整治，加强治安管理，严厉打击查处销售赃物活动，对销售、代为销售可疑物品、赃物的，及时处理，避免形成恶性循环。


三台县人民检察院 李昭

广西壮族自治区贵港市人民政府


贵港市人民政府关于印发贵港市限价普通商品住房管理暂行办法的通知

贵政发〔2012〕24号


各县、市、区人民政府，市人民政府各组成部门、各直属机构：

《贵港市限价普通商品住房管理暂行办法》已经市四届人民政府第七次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。



贵港市人民政府
2012年8月15日



贵港市限价普通商品住房管理暂行办法


第一章 总则

　　第一条 为促进贵港市房地产市场健康发展，合理调整住房供应结构，构筑多层次住房供应体系，适当增加中低价位、中小套型普通商品住房的供应，缓解中等收入家庭住房困难，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》（国办发〔2006〕37号）等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称限价普通商品住房（以下简称“限价住房”），是指政府采取招标、拍卖、挂牌方式公开出让商品住房用地时，提出最高销售价格、住房套型面积和销售对象等限制要求，由开发建设单位通过公开竞地价方式取得土地使用权，并严格执行限制性要求开发建设和销售的普通商品住房。

第三条 本办法适用于本市城区范围内限价住房的项目规划、土地出让、开发建设、销售和管理。

　第四条 市限价住房主管部门负责本市限价住房项目的协调管理及销售管理工作；市国土管理部门具体负责限价住房土地使用权出让工作；市规划管理部门具体负责限价住房规划审批管理工作。

　市发改、房改、房产、财政、民政、物价、统计、监察等部门按各自职责，负责限价住房管理有关工作。



第二章 项目建设计划及土地供应

　　第五条 市限价住房主管部门应当会同规划、发改、房改、国土、房产管理部门根据本市城市总体规划、土地利用总体规划、土地年度供应计划和住房建设规划，合理确定限价住房近期规划及年度建设计划、建设规模及用地的供应规模，并根据本市住房需求变化情况，适时调整供应规模。限价住房建设计划经市人民政府批准后实施。

第六条 限价住房建设用地应当实行公开“招标、拍卖、挂牌”方式出让，且附加最高销售价格、销售对象标准、套型面积标准等条件。

限价住房建设用地在年度土地利用计划及供应计划中优先安排。

第七条 限价住房土地供应前，市建设行政主管部门应当会同有关部门制定开发项目的建设条件意见，明确项目的建设标准、建设期限、配套设施内容及要求、产权界定及移交等内容。

第八条 限价住房要严格控制套型面积，建筑面积应当控制在90平方米以下，其中一居室控制在50平方米以下；二居室控制在70平方米以下。

限价住房项目的套型面积和套型比例，由市建设行政主管部门会同有关部门根据限价住房建设规划及全市房地产市场运行状况、居民居住水平等因素确定，并严格管理。



第三章 开发建设

　　第九条 限价住房开发建设应当按照“政府组织协调、企业市场运作”的原则，采取公开竞争方式出让土地使用权，确定项目开发建设单位。

　　第十条 限价住房的设计应当坚持“标准适度、功能完善、环境舒适、节能环保”的原则，优化规划设计方案；严格执行国家有关技术规范和标准，积极推广应用先进、成熟、适用的新技术、新工艺、新材料、新设备，提高建设水平和质量。

　　限价住房项目的配套设施和市政基础设施建设应当符合相关建设标准并与住宅同步建设、同步交付使用。

第十一条 限价住房项目的开发建设单位对其开发建设的限价住房的工程质量负最终责任。

开发建设单位应当向房屋买受人出具《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，并按国家规定承担保修责任。

第十二条 限价住房竣工前，由市建设行政主管部门组织相关部门对核定的建设条件意见内容的实施情况进行检查。

限价住房的交付使用应当按照贵港市房地产开发项目交付使用管理的规定，达到交付条件后方可交付使用。

第十三条 经市人民政府批准，远离城市建成区的厂矿企业、单位，可以在单位所在地定向建设供应本企业、单位中低收入住房困难职工的限价住房。市人民政府不批准其它单位定向建设限价住房。

定向建设限价住房的建设用地、开发建设、销售管理应当执行本办法的规定。

定向建设限价住房项目，须严格限制建设规模，在向符合条件的申请人销售完毕后仍有剩余住房的，市人民政府有优先收购权。



第四章 销售价格

　　第十四条 限价住房的最高销售价格由市限价住房主管部门会同发改、房改、规划、国土、房产、统计、财政、物价、监察等部门，在土地使用权招标、拍卖、挂牌出让前确定，报经市人民政府批准后作为土地使用权出让条件，列入土地出让合同。

限价住房项目以每一宗出让土地为单位，按项目分别确定最高销售价格。

第十五条 限价住房的最高销售价格应当根据房地产市场运行情况，综合考虑项目用地拆迁补偿、市政基础设施配套内容及规模等因素，原则上按不高于地块出让时同一时期、同一区域、同一地段、同一类型、同一品质的商品住房市场价格的90%确定。

商品住房市场价格由市房产管理部门会同市统计管理部门提供和公布。

第十六条 限价住房应当实行明码标价，开发建设单位可以根据市场需求、房屋朝向、楼层等情况确定各套住房具体销售价格，但其实际销售最高价格不得超过土地公开出让时确定的最高销售价格。



第五章 供应对象

　　第十七条 限价住房销售须限定销售对象。申请人可以个人或家庭户名义申请购买。

同时符合以下条件的对象，可以申请购买一套限价住房：

（一）以个人名义申请购买的，申请人属于本市城区范围内城镇户口；以家庭户名义申请购买的，家庭成员中至少有一名成年人属于城区范围内城镇户口，并以其为主申请人。

（二）以个人名义申请购买的，申请人及其配偶和未成年子女在本市城区范围内无自有产权住房；以家庭户名义申请购买的，其家庭成员在城区范围内无自有产权住房。

（三）以个人名义申请购买的，男性年满25周岁，女性年满23周岁。以家庭户名义申请购买的，主申请人为成年人。

（四）以个人名义申请购买的，按其本人及其配偶的收入合计，人均年收入低于上年度城市居民人均可支配收入的1.5倍（有未成年子女的可列入计算人均年收入）；以家庭户名义申请购买的，家庭成员人均年收入低于上年度城市居民人均可支配收入的1.5倍。

已办理《商品房买卖合同》登记备案尚未办理产权登记的，以及在本市城区范围内购买过住房（含经济适用房）或建有自有产权住房，但已转让的，视为已有住房。

以个人名义申请购买，若申请人及其配偶已承租公有住房的，或以家庭户名义申请购买，若家庭户成员已承租公有住房的，购买限价住房时，应当退回承租的公有住房。

第十八条 符合本《办法》第十七条规定条件的申请人，有下列情况之一的，可优先购买：

（一）国家规定的重点优抚对象。

（二）已通过经济适用住房购买资格审核取得经济适用住房准购证，自愿放弃购买经济适用住房的。

（三）因城市建设规划需要而被拆迁住房，按规定取得拆迁证明可以购买经济适用住房，但自愿放弃购买经济适用住房的。

（四）单亲家庭提出申请的。

第十九条 以家庭户名义申请的，家庭成员之间应具有法定的赡养、扶养或者抚养关系,包括申请人及其配偶、子女、父母等。

第二十条 以个人名义申请的，经审核合格购买一套限价住房后，申请人和配偶及其未成年子女不得再另行以个人名义或家庭成员名义申请购买限价住房。

以家庭户名义申请的，经审核合格购买一套限价住房后，已列入申请的家庭成员不得再另行申请购买限价住房。

第二十一条 经市人民政府认定为本市引进发展的重点企业，其中层以上职务管理人员，可不受本《办法》第十七条规定的户籍、年龄和收入的条件限制，允许在本市购买一套限价住房。

市发展改革、招商促进等部门制订确认符合前款规定条件人员的具体办法，报市人民政府批准后实施。

第二十二条 市人民政府可根据本市社会经济的发展情况、房地产市场供求情况、城镇居民住房和收入情况、限价住房的用地供应情况以及保障性住房范围和标准等因素，按照循序渐进、优先满足自购自住需求的原则，适时调整限价住房销售对象的条件和标准，并向社会公布。



第六章 销售管理

　　第二十三条 开发建设单位销售限价住房须严格执行国家商品房预销售的规定，并在申领预售许可证时，制定包括楼盘房源情况（包括栋号、房号、户型、面积、数量等）及销售价格明细表、销售各环节的时间安排等在内的销售方案，报市限价住房主管部门、房产、监察等部门审核。

开发建设单位取得《商品房预售许可证》之日起3日内，应当将销售方案与《商品房预售许可证》一起在售楼场所和项目现场向社会公示。

第二十四条 自限价住房项目取得《商品房预售许可证》之日起3日内，市限价住房主管部门应当通过报纸和网站等媒体公布待售限价住房项目信息和销售方案，明示受理购房申请的时限及方式。

市限价住房主管部门首批受理购房申请人的购房申请时间不得少于10日。

自限价住房项目取得《商品房预售许可证》之日起两年内，购房申请人均可向市限价住房主管部门提交对该项目的购房申请。

第二十五条 购房申请人应当按规定的时限和方式提交购房申请，并提供以下证件和材料：

（一）贵港市限价住房购房申请表；

（二）户口本和家庭成员身份证明；

（三）本人婚姻状况证明文件（属以家庭户名义购买的，需提供家庭成员婚姻状况证明文件）；

（四）本人及家庭成员所在工作单位或户口所在地街道办事处出具的收入、住房情况证明；

（五）其他需提交的证明材料。

购房申请人须如实填报和提交材料，并书面承诺所提交的购房申请和提供的证明文件、材料真实无误，同意协助有关部门核查有关情况。

第二十六条 属本办法第十八条规定的购房申请人，除提交第二十五条规定的证件和材料外，还应提交以下证明文件或材料：

（一）属国家规定的重点优抚对象的，应提供市民政管理部门出具的证明文件。

（二）属已取得经济适用住房准购证的，提交经济适用住房准购证，并签署自愿放弃购买经济适用住房的书面承诺。

（三）属已按有关规定取得拆迁证明可以购买经济适用住房的，提交拆迁证明，并签署自愿放弃购买经济适用住房和申请承租廉租住房的书面承诺。

第二十七条 属本办法第二十一条规定的购房申请人，应当分别提交市招商促进部门、市人事管理部门出具的相关证明文件。

第二十八条 市限价住房主管部门审核购房申请人提交的申请材料，认定材料符合规定的，发给受理通知书。

购房申请受理时间截止后，由市限价住房主管部门核查申请人房屋交易和产权登记情况，并可会同城区街道办事处等单位，采取入户调查等方式对已发给受理通知书的购房申请人的住房、收入等情况进行核查。符合条件的，应通过报纸和网站等媒体进行公示，公示期为7日。经公示无异议或异议经复核不成立的，确认为合格申请人。经公示和审核不符合申请条件的，发给审查结果通知书。

第二十九条 购房合格申请人确定后，市限价住房主管部门组织公开摇号确定所有合格申请人的购房顺序。

参加摇号的合格申请人根据是否享有优先购买权，分为优先合格申请人、普通合格申请人两类确定购买顺序。具体摇号规程由市限价住房主管部门制定。

公开摇号应当在公证部门、监察部门监督下进行。

第三十条 公开摇号结束后，市限价住房主管部门应将合格申请人的名单和购买顺序通过报纸和网络等媒体向社会公示，公示期不少于5个工作日。公示期满无异议或异议经审核不成立的，确认为有效购房人。

市限价住房主管部门应当在公示期满3个工作日内，将最终确认的有效购房人名单和购房顺序，通过公告或信函等形式送达开发建设单位、监察部门和有效购房人。

第三十一条 开发建设单位应当严格按照市限价住房主管部门送达的有效购房人名单及顺序进行销售，依照市房产管理部门制定的合同格式文本，与有效购房人签订《限价普通商品住房买卖合同》。

《限价普通商品住房买卖合同》应当约定有本办法第三十五条第一款第二款的限制性内容。

开发建设单位不得对已取得《商品房预售许可证》的可售住房捂盘惜售。

有效购房人应当按购房顺序在规定的时间内选房，与开发建设单位签订《限价普通商品住房买卖合同》。有效购房人未在规定期限内认购和签订《限价普通商品住房买卖合同》的，视为放弃其享有的选房顺序号，其重新选房的顺序从本次的所有有效购房人选房顺序最末位依次补上。

有效购房人如放弃本次购房的，需在本限价房项目下一次购房时重新参加公开摇号。

经市限价住房主管部门核定的有效购房人资格以本《办法》第二十四条规定的公示截止日期起计一年内有效。在有效期内，因摇号确定的顺序至使有效购房人未能购到住房的，在选购其它限价住房项目住房时，需向市限价住房主管部门重新提交购房申请表报名，并重新参加公开摇号；超过有效期的，需重新按本《办法》第二十五条至第二十七条规定提交有关材料，按第二十八条至三十条的规定重新确认有效购房人资格。

第三十二条 开发建设单位在取得《商品房预售许可证》2年后仍有剩余限价住房的，市人民政府可按销售方案中确定的价格优先购买。市人民政府放弃优先购买权的，开发建设单位可向市限价住房主管部门提出取消销售价格和销售对象等限制性条件的申请，经审核同意,并经公示10日无异议的，在按提出申请时土地的市场评估价与该项目土地使用权出让地价的差额补交剩余建筑面积所分摊土地面积的土地出让差价款后，可按商品住房自行处置。

补交土地出让差价款的具体办法由市国土管理部门制定。



第七章 房屋产权登记与交易

　　第三十三条 限价住房项目的土地使用权出让合同应当约定开发建设单位不得将土地及其在建工程进行抵押。

第三十四条 限价住房产权登记在购房人名下，市房产管理部门进行权属登记时应当在《房屋所有权证》上注记“限价普通商品住房”字样及本《办法》第三十五条第一款、第二款的限制性内容。

第三十五条 限价住房自取得《房屋所有权证》之日起5年内不得上市交易。擅自上市交易的，市房产管理部门不予办理交易备案及产权登记。

限价住房自取得《房屋所有权证》之日起5年后转让和出租的，购房人应当按转让出租时同一地段、同一类型普通商品住房市场平均价与该限价住房价格的差价的一定比例，向政府缴纳土地收益。具体办法由市国土、房产管理部门制订。

限价住房转让后，原购房人不得再申请购买限价住房。



第八章 监督管理

第三十六条 限价住房开发建设单位有下列行为之一的，由相关行政管理部门依法进行处理：

（一）开发建设单位未按《国有土地使用权出让合同》约定缴纳地价款，或擅自改变土地用途的，由市国土管理部门处理。

（二）开发建设单位超过经审定的限价住房最高销售价格进行销售的，由物价主管部门处理。

（三）开发建设单位擅自向未经市限价住房主管部门确定的有效购房人出售限价住房的，由市限价住房主管部门责令开发建设单位限期收回；不能收回的，由开发建设单位按违规销售的建筑面积向市限价住房主管部门补交该限价商品住房售价与同一地段、同一类型普通商品住房市场交易价格的差价款，并对开发建设单位依法给予处罚。

第三十七条 对弄虚作假、隐瞒家庭收入、住房状况及伪造相关证明的申请人，由市限价住房主管部门取消其申请资格，五年内不得再次申请。已骗购限价住房的，由市限价住房主管部门责令购房人退回已购住房或按建筑面积向房产管理部门补交限价商品住房售价与同一地段、同一类型普通商品住房市场交易价格的差价款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第三十八条 行政机关和行政机关工作人员在限价住房土地出让、规划审批、开发建设管理、购房人资格审核、销售管理等工作中，存在渎职、徇私舞弊、受贿等行为的，由行政监察机关给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。



第九章 附则

　　第三十九条 市辖县、市人民政府应参照本办法，结合本县、市的实际，制定本县、市限价住房的管理规定。

　　第四十条 本办法自公布之日起施行。